6月13日下午，《学院内控机制建设研究与实践》课题组在德能大厦810会议室召开课题研讨会。会议由课题主持人财务处王萍处长主持,全体课题组成员参加了研讨。

王处长在听取了课题组成员对研究进度和成果的汇报后，对大家开展的工作表示肯定。她说，在大家的共同努力下，《学院内控机制建设研究与实践》课题已取得了阶段性成果，主要体现在：完成了现有的组织机构与内部控制体系建设、内部控制有关制度建设、业务流程设计等工作，从风险防范、机制设计、规范执行三个方面进行了全面评价，完成了《内部控制管理手册》（流程图、流程描述、风险矩阵等）初稿。

王处长重点就课题研究下一阶段的工作作出布置。她要求课题组成员根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，把资产管理、采购管理、预算管理、合同管理等管理领域作为2017年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，要采取一系列措施进一步提高内部控制水平和效果，2017年9月底之前，完成现有制度的完善工作。要坚持“立”“行”并重的原则，从建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度、违规处罚的监督惩戒制度等方面入手，清理整合，不断完善内控制度体系，大力推行内控机制建设，尤其要强化制度落实措施，切实提高制度的执行力，坚决维护制度的严肃性和权威性。

课题组成员还围绕课题研究成果的系统性、下一阶段研究重点、课题研究成果转化以及内部控制第一轮自评整改所发现的不足等问题进行了研讨。

图：王蕊    文:屈小娇